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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華茂股份 證券代碼：000850 公告編號：2018-009
安徽華茂紡織股份有限公司
第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
安徽華茂紡織股份有限公司第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2018年3月18日上午10:30在公司外事會(huì )議室召開(kāi)。有關(guān)本次會(huì )議的通知，已于2018年3月5日通過(guò)書(shū)面和電子郵件方式由專(zhuān)人送達全體監事。會(huì )議應到監事5人，實(shí)際參與表決監事5人。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定。經(jīng)過(guò)全體監事認真審議，以記名投票表決方式，通過(guò)了如下決議：
一、審議《公司2017年度監事會(huì )工作報告》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
二、審議《公司2017年度報告及其摘要》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
年報摘要詳見(jiàn)與本公告同日披露的編號為2018-010的《2017年年度報告摘要》，年報全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
三、審議《公司2017年度財務(wù)決算報告》
根據華普天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“（會(huì )審字[2018] 1503號）”審計報告，2017年度公司合并報表歸屬于母公司實(shí)現的凈利潤 104,033,477.26元，其中，母公司實(shí)現凈利潤 154,153,560.62 元。根據《公司章程》的規定，提取10%的法定盈余公積 15,415,356.06 元后，加上上年度轉入本年度的可分配利潤 1,447,589,863.45 元減去上年度應付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股東分配的利潤為 1,489,024,734.20 元。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
四、審議《公司2016年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》
本公司2017年度利潤分配預案：以2017年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股派現金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現金紅利47,183,250.45元，剩余未分配利潤結轉下年。公司本年度不實(shí)施資本公積金轉增股本。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
五、審議《公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-011）
在對該項議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)監事劉春西依法回避表決。公司獨立董事同意2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并對該項議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
六、審議《公司關(guān)于2017年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》（全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
七、審議《公司薪酬與考核委員會(huì )關(guān)于2017年度高級管理人員績(jì)效考核結果及薪酬執行情況的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
八、審議《公司擬對可供出售金融資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
九、審議《公司擬以閑置自有資金進(jìn)行短期投資的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-012）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
十、審議《公司2018年度對子公司提供擔保額度的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-013）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
十一、審議《公司續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》
公司2018年度擬續聘華普天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司財務(wù)審計機構和內部控制的審計機構。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
此議案需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
十二、審議《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-014）
公司本次計提資產(chǎn)減值準備程序合法，依據充分，符合《企業(yè)會(huì )計準則》及公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，計提后更能公允反映公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
公司監事會(huì )認真審議了上述議案，認為：
1、報告期內，公司董事會(huì )能夠認真執行股東大會(huì )的決議及要求，恪盡職守。
各項決策程序、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規依法經(jīng)營(yíng)。未發(fā)現有損害股東和公司利益的行為。
2、公司經(jīng)營(yíng)穩健，財務(wù)狀況正常。
公司2017年年度報告及報告摘要所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶的法律責任。華普天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的2017年度標準無(wú)保留審計報告，客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
3、關(guān)于預計日常關(guān)聯(lián)交易事項
本公司關(guān)聯(lián)交易是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需和持續發(fā)生的，有利于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，對未來(lái)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，具有積極作用。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則及結算方式，是建立在市場(chǎng)競爭基礎上的，均符合協(xié)商一致、價(jià)格公允、公平交易的原則，沒(méi)有損害公司和股東特別是中小股東的利益。
公司與關(guān)聯(lián)方嚴格按照有關(guān)法律法規的規定，依法依規進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。在公司與關(guān)聯(lián)方之間開(kāi)展的購銷(xiāo)及服務(wù)工作中，沒(méi)有影響公司的獨立性，不存在被控制的情況。
公司獨立董事對公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
4、監事會(huì )已經(jīng)審閱了董事會(huì )關(guān)于公司2017年度內部控制的自我評價(jià)報告，對公司內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了審核。
公司根據中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定要求，遵循內部控制的基本原則，結合自身實(shí)際情況，建立了一套較為完整的、覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，且能有效運行，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整，不存在重大缺陷，內部審計部門(mén)及人員配備齊全，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督的充分有效，公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。公司內部控制制度總體而言體現了完整性、合理性、有效性。對董事會(huì )自我評價(jià)報告無(wú)異議。
公司獨立董事對《公司2017年度內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
5、公司薪酬與考核委員會(huì )對2017年度高級管理人員績(jì)效及薪酬執行情況進(jìn)行了考核。
監事會(huì )審閱了相關(guān)資料，認為：2017年度，高級管理人員的報酬數額是根據崗位績(jì)效評價(jià)結果確定的，公司高級管理人員薪酬考核執行了《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》。
6、關(guān)于公司擇機處置可供出售金融資產(chǎn)事項
公司綜合考慮證券市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規劃以及經(jīng)營(yíng)與財務(wù)狀況等因素，擇機處置持有的可供出售金融資產(chǎn)，有利于提高公司整體資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現股東利益最大化。本議案表決程序合法、規范，公平，沒(méi)有發(fā)現損害中、小股東合法權益和利益的情況。
7、關(guān)于公司擬進(jìn)行短期投資事項
公司制訂有《證券投資內控制度》,對證券投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、
內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門(mén)及責任人等方面均作了詳細規定,能有效防范投資風(fēng)險。同時(shí)公司持續進(jìn)行市場(chǎng)分析和調研,切實(shí)執行內部有關(guān)管理制度,嚴控風(fēng)險。目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常，財務(wù)狀況較好，現金流量充裕，為防止資金閑置，公司在嚴控風(fēng)險的前提下進(jìn)行短期投資，有利于提高資金的使用效率，符合公司及中小股東的利益，符合有關(guān)法律、法規的有關(guān)規定。
8、關(guān)于公司2018年度對子公司提供擔保額度事項
本次關(guān)于2018年度對子公司提供擔保額度的事項，主要是為了發(fā)揮各子公司市場(chǎng)融資功能，滿(mǎn)足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。公司擔保的對象為下屬控股子公司，這些子公司財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內，我們認為其具有實(shí)際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》(證監發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
9、關(guān)于公司對子公司計提資產(chǎn)減值準備的事項
公司監事會(huì )認真審核了安徽華茂紡織股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備的確認標準、計提方法，監事會(huì )認為按照《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定, 公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規定，董事會(huì )就該事項的決策程序合法。計提上述資產(chǎn)減值準備可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì )計信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。
公司獨立董事對《關(guān)于公司對子公司計提資產(chǎn)減值準備的事項》發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
監事會(huì )
二○一八年三月十八日
